ПАО "ТЗА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2024 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении собрания.
5. О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
7. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
8. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2024 год.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2024 году.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
11. О рассмотрении отчета по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 07.05.2024г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...